FATF - padidinto stebėjimo šalys

FATF (Financial Action Task Force) – tai Tarptautinė kovos su pinigų plovimu organizacija, įkurta 1989 m. Ji nustato standartus ir teikia rekomendacijas kovai su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir kitomis finansinėmis nusikalstamomis veikomis visame pasaulyje. FATF vertina šalių atitiktį šiems standartams ir sudaro „pilkąjį“ bei „juodąjį“ sąrašus, į kuriuos įtraukiamos šalys, kurios nepakankamai kovoja su finansiniais nusikaltimais.

Vėliausias FATF stebėtinų jurisdikcijų sąrašas:

• Alžyras

• Angola

• Bulgarija

• Burkina Fasas

• Kamerūnas

• Dramblio Kaulo Krantas

• Kroatija

• Kongo Demokratinė Respublika

• Haitis

• Kenija

• Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

• Libanas

• Malis

• Monakas

• Mozambikas

• Namibija

• Nepalas

• Nigerija

• Pietų Afrika

• Pietų Sudanas

• Sirija

• Tanzanija

• Venesuela

• Vietnamas

• Jemenas