MONEYVAL - Lietuvos vertinimas 2024m

2024 m. gruodžio 5 d. MONEYVAL patvirtino pirmąją atitikties stiprinimo procedūrų (angl. Compliance Enhancing Procedures, CEPs) ataskaitą Lietuvai. Procedūros buvo pradėtos, nes 2023 m. gruodį Lietuva vis dar turėjo reikšmingų trūkumų įgyvendinant FATF 6-ąją rekomendaciją (R.6), susijusią su tikslinių finansinių sankcijų įgyvendinimu pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas.

Pagrindiniai patobulinimai:

Lietuva iš esmės ištaisė visus trūkumus, nustatytus ankstesnėse vertinimo ataskaitose. Tarp jų:

1. Atsakingų institucijų paskyrimas: Už sankcijų siūlymą JT yra atsakinga Užsienio reikalų ministerija, remdamasi Koordinavimo komisijos išvadomis.

2. Aiškios procedūros ir formos: Nustatytos standartizuotos formos ir procedūros siūlymams teikti bei atitinkamai dokumentuoti.

3. Greitas reagavimas į kitų valstybių prašymus: Įsteigtas mechanizmas, leidžiantis per ne daugiau kaip 30 dienų išnagrinėti užklausas.

4. Sankcijų taikymas ir turto įšaldymas: Nustatytas reikalavimas nedelsiant įšaldyti lėšas be išankstinio įspėjimo.

5. Prieigos prie įšaldytų lėšų ribojimas: Įstatymai dabar draudžia netiesioginį ar dalinį prieinamumą prie įšaldytų turtų.

6. Apeliacijos ir de-sankcionavimo mechanizmai: Įtvirtinta teisė kreiptis į teismą dėl pašalinimo iš sankcionuojamų asmenų sąrašo.

7. Išimtys pagrindiniams poreikiams: Aiškiai reglamentuotos išimtys, leidžiančios naudoti lėšas pagrindiniams poreikiams, kaip nustatyta JT rezoliucijose.

8. Komunikacijos gerinimas: Pranešimai apie sankcijų sąrašų pakeitimus skelbiami oficialiose svetainėse, leidžiamas informacinis biuletenis.

Likę trūkumai:

• Trūksta aktyvios pranešimų sistemos apie 1267 sąrašo pakeitimus finansų institucijoms ir kitoms svarbioms grupėms.

• Nėra pilno aprėpimo dėl bendro ar dalinio prieinamumo prie įšaldytų lėšų ribojimo.

MONEYVAL konstatavo, kad Lietuva padarė pakankamą pažangą, todėl buvo pašalinta iš atitikties stiprinimo procedūrų (CEPs) taikymo.